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匿名LLC与2019年《企业透明度法》(HR 2513)

匿名LLC与2019年《企业透明度法》(HR 2513)

根据H.R. 2513,匿名有限责任公司仍然有用 2019年企业透明度法

一,好消息:  《 2019年企业透明度法》(HR 2513)并未消除 usefulness of our 匿名 LLC. 我们的匿名LLC设计 将个人所有权信息保留在Internet之外,因此 公众无法查找所有权信息。  2019年《企业透明度法》(HR 2513)不允许 公众查找所有权信息.

今天,这是一个 法案 由美国众议院签署 of Representatives.  It is not yet law. 如果以及何时通过 参议院并由总统签署,这将成为土地法和 referred to as an 法案.

什么是2019年《企业透明度法》(人力资源 2513)?

美国众议院最近通过了题为“ 2019年企业透明法”的H.R. 2513,其目的是:

为了确保在美国成立公司或有限责任公司的人披露这些公司或有限责任公司的实益拥有人,以防止不法分子利用美国公司和有限责任公司获取犯罪收益,以协助执法人员检测,预防和惩处涉及美国公司和有限责任公司的恐怖主义,洗钱和其他不当行为,以及用于其他目的。”

HR 2513–2019年企业透明度法

真正的意思是,国会 对该法案投了赞成票的代表确实没有做他们的研究, 真的不知道事情如何运作。

例如,考虑 安然丑闻. 这是一家上市公司,基本上使用两套不同的账簿,使用复杂的会计漏洞,特殊目的的实体以及不良的财务报告来人为地夸大其市场价值。

罪犯会撒谎,作弊和偷窃。  It’s what they do. 发送伪造的身份证以“识别自己”是 second nature.

诚实,公平,守法的美国人不会说谎,欺骗或 steal. 但是,他们确实有合法的 需要私下开展业务。  他们拥有迎合极右或极左的企业, 自己和家人遭受骚扰,恐吓或暴力。 他们是曾经躲藏起来的虐待受害者 从他们以前的虐待者。  They are 尝试不造成尴尬局面的企业家 与他们的雇主或家人。

今天,如果没有适当披露“责任方”(必须具有有效的社会保险号或国际纳税人识别号)向IRS获取 联邦雇员识别码(FEIN),以公司的名义开立银行帐户是必需的。

执法部门和法院已经拥有一种手段 识别公司所有者:  They can 向IRS,银行(如果知道)发出合法的传票或法院命令, 公司的注册代理人(所有公司都需要),或任何 他们认识的与之合作的公司或个人 question. 如果有人在意 不动产,他们可以让治安官从字面上走进财产, 装订通知书以出庭。

如今的要求–如果没有H.R. 2513,企业 《 2019年透明法》 –是发布法院许可的合法法院命令或法律依据 subpoena. 就是这样。

2019年《企业透明度法》的作用是 对于(1)“地方,部落,州或联邦法律执行机构”来说更容易,(2) 代表的“联邦机构”。 。 。外国执法机构,”或(3) “经客户同意的金融机构”,以便能够访问此类 信息–滥用或未经授权披露信息将受到刑事处罚 such information.  Instead of filing a 诉讼,执法机构只能在以下网址查询FinCEN数据库: the2019年企业透明度法.

关于H.R. 2513的一些基本或重要事实, 2019年企业透明度法

:  What 该法对公司有何要求?

回答:  All 小公司(某些例外情况与大多数小公司无关)必须披露 FinCEN对报告的“实益拥有权”,其中包含完整的法定姓名,出生日期,联系信息以及护照,驾驶执照或个人身份证(由州签发)的有效ID号。 此信息必须每年更新。

:  What 定义或构成上述“小公司”?

回答:  All (i)雇用20名或以下员工的公司(ii)提交所得税申报表 总收入在500万美元或以下的公司,或(iii)没有“ 在美国的实体办公室”。  该法案未定义“运营存在”,毫无疑问, 成为诉讼标的。

:  What 定义或构成上述“受益所有人”?

回答:  Anyone 不论安排如何(即合同, 理解,关系等),(i)对 公司,(ii)拥有公司25%或以上的股份,或(iii)获得大量 公司资产带来的经济利益。 也有例外,例如未成年子女, 代表他人正确行事的人(即被提名人的, 中介人,保管人,代理人,雇员,债权人和 利益仅仅是继承权。

:  能够 我只是雇用“被提名人”而不是我的人来报告他们的信息?

回答:  No. 提防“代理服务”, 在最坏的情况下,它们是非法的,并且可能使您承担不必要或意外的责任 at best. 该法令规定 披露任何试图躲在这类人身后的人。

:  I’m not a US-citizen. 作为外国人,我怎么样 国家,应该遵守这些要求?

回答: 该法规定,外国公民可以提交所需的信息,以及(i)“外国政府签发的未过期护照中的身份证件”,以及(ii)“外国政府签发的过期护照,带有照片,出生日期和独特的识别信息。” 该法还要求实体成立国的某人提供“书面证明”,以(a)保留此信息的副本,(b)验证该外国“受益所有人”的完整法定名称,地址和身份。 ,并且(c)在公司终止之后将这些信息保存5年。

法律4小型企业(L4SB)。现在有一点法律可以在以后节省很多。一种 弹弓 公司。

2条评论

  • 你好,

    如果建立了匿名有限责任公司,但注册为外国有限责任公司以在另一州(例如FL)开展业务,那么所有权信息将在FL中披露,对吗?

    如果发生这种情况,将来是否有可能通过成立子公司LLC或停止在FL开展业务来重新获得匿名性?

    谢谢

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